GLI ADEMPIMENTI OPERATIVI ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Chiuso

Gratuito

Comunicazioni

148120

Materie | Allegati | Tipo accesso

Comunicazioni: ATTENZIONE: CAMBIO SEDE DELL'EVENTO: CINEMA ASTRA PIAZZA DEL GIGLIO 7 LUCCA

Prenotazioni chiuse

Il periodo per effettuare la prenotazione è terminato.

Come effettuare l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela;
Il titolare effettivo;
L’esecutore;
Le persone esposte politicamente;
Realizzazione del fascicolo antiriciclaggio di studio;
Come fare la valutazione del rischio;
La modulistica da compilare;
La formazione del personale di studio: modalità e certificazione dell’avvenuta formazione.
Le segnalazioni: quando e come effettuarle;
Le sanzioni: tipologie e entità;
Limitazioni all’uso del contante: operazioni frazionate e obblighi di denuncia

Tipo evento:

Convegno

Crediti:

Obbligatori

Data evento:

10/12/2018

Dalle 14:30 alle 18:30

Luogo:

CINEMA ASTRA

Piazza del Giglio 7
LUCCA (LU)

Organizzazione:

MYSOLUTION FORMAZIONE

Tipo evento

Convegno

Crediti

Data evento

10/12/2018
Dalle 14:30 alle 18:30

Luogo

CINEMA ASTRA
Piazza del Giglio 7
LUCCA (LU)

Organizzazione

MYSOLUTION FORMAZIONE

Ordine di riferimento

ODCEC Lucca

Durata

04:00 Ore

Materie obbligatorie

Prenotazione

Obbligatoria (con precedenza agli Iscritti)

Data apertura prenotazioni

06/11/2018

Data chiusura prenotazioni

09/12/2018

Elenco materie trattate nell'evento

Materie trattate CNDCEC	Ora Inizio	Ora Fine	Obbligatoria	Materie Revisore Legale
B.4.3 - Le procedure antiriciclaggio negli studi professionali	14:30	18:30

Elenco allegati

Allegati	Dimensione	Pubblicazione
Locandina_10122018_LUCCA (2).pdf	406,12 KB	03/12/2018

Tipo di accesso alla prenotazione

Tipo	Descrizione	Importo	Scarica modello
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